Uprzejmie informuj臋, 偶e nowelizacja przepis贸w ustawy z dnia 5 marca 2004 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia艂aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto艣ci maj膮tkowych pochodz膮cych z nielegalnych lub nieujawnionych 藕r贸de艂 oraz o przeciwdzia艂aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2004 r., Nr 62, poz. 577), wprowadzi艂a fundacje do katalogu instytucji obowi膮zanych, o kt贸rych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia艂aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto艣ci maj膮tkowych pochodz膮cych z nielegalnych lub nieujawnionych 藕r贸de艂 oraz o przeciwdzia艂aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505, z p贸藕n. zm.), zwanej dalej "ustaw膮".
W zwi膮zku z powy偶szym, zwracam uwag臋 na obowi膮zki fundacji w zakresie przeciwdzia艂ania wprowadzaniu do obrotu finansowego warto艣ci maj膮tkowych pochodz膮cych z nielegalnych lub nieujawnionych 藕r贸de艂 oraz przeciwdzia艂ania finansowaniu terroryzmu:
Do g艂贸wnych obowi膮zk贸w fundacji nale偶y:
- rejestracja transakcji i identyfikacji stron uczestnicz膮cych w transakcji,
- prowadzenie rejestru transakcji oraz przekazywanie do GIIF danych, zawartych w rejestrze,
- przekazywanie do GIIF informacji o planowanych do przeprowadzenia transakcjach, dotycz膮cych warto艣ci maj膮tkowych pochodz膮cych z przest臋pstwa,
- przekazywanie do GIIF informacji o transakcjach obj臋tych przepisami ustawy,
- wstrzymanie transakcji na 偶膮danie GIIF,
- przekazanie do GIIF informacji o prowadzonej dzia艂alno艣ci,
- poddanie si臋 kontroli w zakresie przestrzegania przepis贸w ustawy,
- ustalenie wewn臋trznej procedury, wyznaczenie os贸b odpowiedzialnych za realizacj臋 obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w ustawy oraz zapewnienie szkole艅 pracownikom.
Szczeg贸艂owe regulacje dotycz膮ce przeciwdzia艂ania wprowadzaniu do obrotu finansowego warto艣ci maj膮tkowych pochodz膮cych z nielegalnych lub nieujawnionych 藕r贸de艂 oraz przeciwdzia艂ania finansowaniu terroryzmu, zawarte zosta艂y w nast臋puj膮cych aktach prawnych:
- ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia艂aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto艣ci maj膮tkowych pochodz膮cych z nielegalnych lub nieujawnionych 藕r贸de艂 oraz o przeciwdzia艂aniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505, z p贸藕n. zm.),
- rozporz膮dzeniu Ministra Finans贸w z dnia 21 wrze艣nia 2001 r. w sprawie okre艣lenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (Dz. U. Nr 113, poz. 1210, z p贸藕n. zm.).
|
